[...] illecita provenienza e di colpire anche collegamenti della criminalità organizzata con la droga, nella fase del reimpiego del denaro proveniente dal [...]
[...] bancario e parabancario alla luce degli obiettivi di lotta al riciclaggio del denaro sporco . l' importanza della collaborazione fra gli Stati è stata di [...]
[...] a diversi e validissimi apporti, la strategia contro le grandi correnti di traffico degli stupefacenti e il riciclaggio di denaro. è qui, in queste [...]
[...] e le riforme poche, ma nessuno voleva quantità di denaro inferiori a quelle grazie alle quali la vicenda si è poi conclusa. qui ci vuole buona [...]